Политика AML регламентирует деятельность обменного пункта в отношении борьбы с отмыванием денег и использованием сервиса с целью легализации денежных средств добытых преступным путем.
Настоящая AML Политика составлена на основании:
При проверке транзакций на предмет противодействия отмывания денежных средств (AML-проверка) обменный пункт ориентируется на параметры высокого риска.
Параметрами "Высокого риска"/"Danger" являются:
- Child Exploitation
Субъекты, связанные с эксплуатацией детей. - Dark Market
Монеты, связанные с незаконной деятельностью. - Dark Service
Монеты, связанные с жестоким обращением с детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками. - Enforcement action
Юридическое лицо подлежит судебному разбирательству с судебными органами. - Fraudulent Exchange
Биржи, вовлеченные в аферы с выходом, незаконным поведением, или у которых средства были конфискованы органами государственной власти. - Gambling
Монеты, связанные с нелицензированными онлайн-играми. - Illegal Service
Монеты, связанные с незаконной деятельностью. - Mixer
Монеты, пропущенные через миксер, чтобы затруднить или сделать невозможным отслеживание. Микcеры в основном используются для отмывания денег. - Ransom
Монеты, полученные путем вымогательства или шантажа. - Sanctions
Субъекты, к которым применены санкции. - Scam
Монеты, полученные путем обмана. - Stolen Coins
Монеты, полученные путем хищения чужой криптовалюты. - Terrorism Financing
Субъекты, связанные с финансированием терроризма.
Все ваши криптовалютные транзакции должны быть легальными, и полученными не в результате кардинга или взлома чужих кошельков,
Мы осуществляем AML проверку транзакций, ваша криптовалюта по оценке сканеров AML bot и Getblock должна быть чистой и иметь общий уровень риска не более 50 процентов, а также мы не принимаем Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе.
Если вы отправите нам транзакцию уровня риска более 50 процентов или Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе и сделаете подмену кошелька, обменный пункт имеет право остановить выполнение заявки для проведения верификации личности/подтверждения происхождения средств при высоком уровне риска транзакции, либо источники происхождения средств связаны с запрещенными площадками или sanctions. Обменный пункт может заблокировать средства по заявке, в случае поступления соответствующего запроса со стороны биржи, до момента снятия ограничений.
В случае блокировки средств необходимо предоставить следующую информацию для подтверждения их происхождения:
— Через какую платформу вы получили средства;
— За какую услугу/товар вы получили средства;
— Фото одного из документов (паспорт, id, водительское удостоверение);
— Селфи с данным документом и листком с актуальной датой.
Обмен будет завершен при условии, что обменный пункт не получил от правоохранительных органов особых указаний касательно удержанных средств. В случае прохождения верификации личности средства будут возвращены в полном объеме в течение 14 дней. Обменный пункт не обслуживает санкционные адреса (например, биржа Garantex/cервис Tornado Cash), средства по ним будут заморожены на неопределенный срок до окончания расследования.