Политика AML регламентирует деятельность обменного пункта в отношении борьбы с отмыванием денег и использованием сервиса с целью легализации денежных средств добытых преступным путем.
Настоящая AML Политика составлена на основании:
При проверке транзакций на предмет противодействия отмывания денежных средств (AML-проверка) обменный пункт ориентируется на параметры высокого риска.
Параметрами "Высокого риска"/"Danger" являются:
- Child Exploitation
Субъекты, связанные с эксплуатацией детей. - Dark Market
Монеты, связанные с незаконной деятельностью. - Dark Service
Монеты, связанные с жестоким обращением с детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками. - Enforcement action
Юридическое лицо подлежит судебному разбирательству с судебными органами. - Fraudulent Exchange
Биржи, вовлеченные в аферы с выходом, незаконным поведением, или у которых средства были конфискованы органами государственной власти. - Gambling
Монеты, связанные с нелицензированными онлайн-играми. - Illegal Service
Монеты, связанные с незаконной деятельностью. - Mixer
Монеты, пропущенные через миксер, чтобы затруднить или сделать невозможным отслеживание. Микcеры в основном используются для отмывания денег. - Ransom
Монеты, полученные путем вымогательства или шантажа. - Sanctions
Субъекты, к которым применены санкции. - Scam
Монеты, полученные путем обмана. - Stolen Coins
Монеты, полученные путем хищения чужой криптовалюты. - Terrorism Financing
Субъекты, связанные с финансированием терроризма.